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团伙发布网店退货电话设套转账

发布时间:2019-06-09 04:29:14
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讯(周鑫)通过互联发布店退货,诱骗退货事主到银行自动取款机上操作,实施诈骗。昨天,通州警方通报,近日,警方在海南省海口市打掉两个购退货诈骗团伙,先后抓获犯罪嫌疑人9名,初步核实案件20余起,涉案金额30余万元。

4月8日,唐先生因在某店购物不满意想退货,便从互联上搜索到一个该店的退货。唐先生拨通该,对方以需验证银行卡为由,让唐先生到银行自动取款机上按照提示操作。唐先生信以为真,到银行按其提示操作后,发现不仅货款没有退还,反而自己账上的6万多元被划走。

接警后,通州公安分局刑侦支队通过转账记录确定嫌疑人取款账户是在海南省海口市。警方立即前往海口,在嫌疑人取款银行附近开展全面筛查,有重点地摸排可疑人员,准确掌握了涉案团伙的藏匿地。

在海口市公安机关的配合下,通州警方于4月23日在一宾馆内将倪某等8名嫌疑人抓获。后经进一步工作,于6月18日将另一名团伙主犯王某抓获。

经审查,9名犯罪嫌疑人分别属于2个络诈骗团伙。他们3至5人一个团伙,冒充多家店在互联上发帖公布退货,遇有联系退货的,便以验证银行卡信用等级为名让事主到银行自动取款机上按照他们的指令操作。

据他们交待,在事主操作时,他们会先口头询问事主卡上金额,而后诱骗事主进入转账功能,让事主输入他们提供的账号,再以输入验证码为名,向事主提供验证码。这个验证码实则是卡上金额的数字版,使事主在不知不觉中就把钱转到了他们的账号上。

当事主发现再联系他们时,他们便以公司系统出现故障,需再换一张信用等级高(更大金额)的银行卡才能将上张卡上的钱和退货款退回来,骗事主重复上述操作实施诈骗。

目前,警方已初步核实案件20余起,涉案金额30余万元。倪某等6人已被刑事拘留,其余3人因涉及另案交由当地公安机关处理。现此案正在进一步调查中。

警方提醒,在购退货时,要通过正规店公布的客服联系协商,不要轻易相信上搜索到且无法证实真伪的信息,更不能按照对方的提示到取款机上进行操作,时刻保持警惕才能有效预防被骗。

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